證券代碼：003020????????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：立方制藥????????????????公告編號(hào)：2023-039

【資料圖】

????????????????合肥立方制藥股份有限公司

??????????????關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???經(jīng)合肥立方制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“立方制藥”）第五屆董

事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，決定于2023年5月8日下午14:30召開(kāi)2022年年度股東大

會(huì)?，F(xiàn)將股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

???一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

???公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2022年年?度股?東大會(huì)

的議案》。

部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等規(guī)定。

???（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月8日（星期一）下午14:30；

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

???通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年5月8日9:15—9:25、9:30—

???通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年5月8日9:15-15:00。

???（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)

會(huì)議；

???（?2?）?網(wǎng)?絡(luò)?投?票?：?公?司?將?通?過(guò)?深?圳?證?券?交?易?所?交?易?系?統(tǒng)?和?互?聯(lián)網(wǎng)?投?票?系?統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東?可以?在網(wǎng)絡(luò)

投票的時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

???（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種，同一表決權(quán)出

現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

??截至2023年4月26日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理?人出

席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是本公司股東。

??（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

??（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

??二、會(huì)議審議事項(xiàng)

??????????????????????????????????????備注

提案編碼???????????????????提案名稱(chēng)?????????該列打勾的欄

?????????????????????????????????????目可以投票

非累積投

票提案

?????《關(guān)于調(diào)整公司董事長(zhǎng)薪酬的議案》

??公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

議通過(guò)；議案3已經(jīng)公司2023年4月17日召開(kāi)的第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議?通過(guò)；

議案4、6、7已經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表有關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年4月18日在

《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資?訊?網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股?份的股東以

外的其他股東。

表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。其余提案為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的?股東（或

股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。

???三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

???（1）自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托

代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬?戶(hù)卡和委

托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

???（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表

人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、加蓋公章的法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦?理登記手

續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、?法定代表

人出具的授權(quán)委托書(shū)、加蓋公章的法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

???（3）異地股東可憑以上證件采取信函或電子郵件方式登記，電子郵件或信函以

送?達(dá)?本?公?司?的?時(shí)?間?為?準(zhǔn)?（?須?在2023年?4月27?日17?：30?前?送?達(dá)?或?發(fā)?送?電?子?郵?件?至

zqb@lifeon.cn，并來(lái)電確認(rèn)），本次會(huì)議不接受電話登記。

???（4）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

函以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

???信函請(qǐng)寄：安徽省合肥市科學(xué)大道126號(hào)立方營(yíng)銷(xiāo)大樓6層，聯(lián)系人：張?園園，

電話：0551-65350370（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”）

???電子郵箱：zqb@lifeon.cn

???四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???本次股東大會(huì)，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)深圳證券交

易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程見(jiàn)附件1。

五、備查文件

特此公告。

??????????????????????合肥立方制藥股份有限公司

???????????????????????????董事會(huì)

???附件一：

???????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

???對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

同意見(jiàn)。

???股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具

體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為

準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

???二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

午13:00－15:00。

???三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

）上午9:15至當(dāng)日下午15:00期間的任意時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“

深交所投資者服務(wù)密碼”?。具體?的身?份認(rèn)?證流?程可?登錄?互聯(lián)網(wǎng)?投?票?系?統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

?????附件二：

??????????????????????????授權(quán)委托書(shū)

???????茲委托?????????代表本人（單位）出席合肥立方制藥股份有限公司2022年

年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事?項(xiàng)進(jìn)

行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

???????委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

???????????????????????????????????????備注??????同意?反對(duì)棄權(quán)

提案

???????????????????提案名稱(chēng)???????????????該列打勾的欄

編碼

???????????????????????????????????????目可以投票

非累積投票提案

???????《2022年度利潤(rùn)分配及資本公積?金?轉(zhuǎn)?增?股?本?預(yù)

???????案》

???????《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的

???????議案》

???????委托人姓名或名稱(chēng)：

???????委托人身份證號(hào)碼（或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

???????委托人持股數(shù)量：

???????委托人股東賬戶(hù)號(hào)碼：

???????受托人簽名：

???????受托人身份證號(hào)碼：

???????委托日期：

???????委托期限：為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

???????委托人簽名（或蓋章）：

???????附注：

用“√”選擇一項(xiàng)，多選無(wú)效，不填表示棄權(quán)。

章，法定代表人需簽字。

進(jìn)行表決。

法定代表人簽字。

??附件三：

????????????????合肥立方制藥股份有限公司

自然人股東姓名/

法人股東名稱(chēng)

自然人股東身份證

?????????????????????法人股東法定代

號(hào)?碼?/?法?人?股東統(tǒng)

?????????????????????表人姓名

一社會(huì)信用代碼

股東賬戶(hù)號(hào)碼???????????????持股數(shù)量

出席會(huì)議人員

?????????????????????是否委托

姓名

代理人姓名????????????????代理人身份證號(hào)

（如適用）????????????????碼（如適用）

聯(lián)系電話?????????????????電子郵件

傳真號(hào)碼?????????????????郵政編碼

聯(lián)系地址

附注：

之前以信函或電子郵件方式送達(dá)公司，不接受電話登記。

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