一、發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

公司成立于 2001 年，是一家專注于半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域的中國領(lǐng)先、世界知名的科技公司，主營業(yè)務(wù)為研發(fā)與制造半導(dǎo)體顯示面板等核心顯示器件及智能顯示終端。公司的使命是以客戶體驗(yàn)為中心，通過持續(xù)的科技創(chuàng)新，豐富與提高人類的視覺體驗(yàn)，滿足人們生活、工作、商務(wù)、娛樂等各類活動(dòng)對(duì)信息交互品質(zhì)與效率的不斷追求。公司在顯示領(lǐng)域?qū)Ｗ⒏哦嗄辏趯?duì)顯示終端市場需求的深刻理解與敏捷把握，通過持續(xù)不斷的研發(fā)活動(dòng)與技術(shù)創(chuàng)新，形成了一系列與公司經(jīng)營發(fā)展方向和市場需求相匹配的核心技術(shù)，并將核心技術(shù)等科研成果與產(chǎn)業(yè)深度融合，實(shí)現(xiàn)從半導(dǎo)體顯示面板到智能顯示終端的產(chǎn)業(yè)鏈整合，并積極探索與物聯(lián)網(wǎng)等新產(chǎn)業(yè)的融合。截至 2022 年 6月 30 日，公司及其子公司擁有的專利共計(jì) 4,622 項(xiàng)（包括 2,382 項(xiàng)發(fā)明專利），其中境內(nèi)專利 3,803 項(xiàng)，境外專利 819 項(xiàng)。

二、發(fā)行人報(bào)告期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

(資料圖片)

三、主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品的收入構(gòu)成

報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入分產(chǎn)品銷售情況如下：

四、募集資金的主要用途

本次募集資金投資項(xiàng)目符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展戰(zhàn)略，緊密圍繞公司主營業(yè)務(wù)，有助于公司提升在半導(dǎo)體顯示行業(yè)的市場地位。同時(shí)，通過募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司進(jìn)一步加大新產(chǎn)品和新技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新投入，提高創(chuàng)新能力，進(jìn)一步提升公司核心競爭力。

1、長沙惠科中大尺寸 OLED 半導(dǎo)體顯示器件研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目

本項(xiàng)目將通過引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才、購置相關(guān)設(shè)備、實(shí)施專項(xiàng)研發(fā)課題等方式針對(duì)中大尺寸 OLED 顯示面板的生產(chǎn)方案進(jìn)行研發(fā)，為日后量產(chǎn) OLED 產(chǎn)品提供技術(shù)保障。本項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步提升公司在 OLED 顯示技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備水平和行業(yè)影響力。本項(xiàng)目涉及的專項(xiàng)研發(fā)課題主要包括中大尺寸 OLED 用原材料方案開發(fā)、中大尺寸OLED 開發(fā)系統(tǒng)方案構(gòu)建、中大尺寸 OLED 用 TFT 器件及結(jié)構(gòu)開發(fā)、中大尺寸 OLED用生產(chǎn)設(shè)備方案開發(fā)、OLED 前瞻技術(shù)研究及核心專利布局等。

本項(xiàng)目實(shí)施主體為長沙惠科，項(xiàng)目實(shí)施周期為 3 年，總投資額為 295,942.26 萬元。

2、Mini LED 直顯及背光生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目

本項(xiàng)目為 Mini LED 直顯及背光生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目，擬通過改造原有生產(chǎn)廠房，購進(jìn)生產(chǎn)、檢測設(shè)備及其他配套設(shè)備，新增小間距及 Mini LED 直顯及背光、手機(jī)及筆記本電腦背光、顯示器背光和電視背光的生產(chǎn)線。項(xiàng)目以公司全資子公司宜昌惠科為實(shí)施主體，計(jì)劃建設(shè)周期為 6 個(gè)月，總投資規(guī)模為 203,228.90 萬元。

通過本次項(xiàng)目，公司將進(jìn)一步擴(kuò)大包括 Mini LED 背光在內(nèi)的背光產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，有利于公司實(shí)現(xiàn)多元化技術(shù)路線布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

3、惠科股份智慧物聯(lián)顯示解決方案項(xiàng)目

本項(xiàng)目是公司進(jìn)軍智慧物聯(lián)領(lǐng)域的重要舉措。本項(xiàng)目通過優(yōu)化研發(fā)設(shè)施及引進(jìn)優(yōu)秀研發(fā)人才，對(duì)智慧物聯(lián)顯示解決方案相關(guān)課題進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，圍繞智能制造、智慧教育、智慧辦公、智慧交通、智慧新零售、智慧家居以及智慧安防等物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域研發(fā)智慧物聯(lián)顯示終端產(chǎn)品。

本項(xiàng)目以惠科股份為實(shí)施主體，項(xiàng)目實(shí)施周期為三年，總投資規(guī)模為 216,955.88萬元。

五、發(fā)行人的股權(quán)結(jié)構(gòu)

截至本招股說明書簽署日，發(fā)行人的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

六、董事成員

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司董事會(huì)成員情況如下表所示：

七、前五大客戶銷售情況

報(bào)告期內(nèi)，公司前五大客戶的銷售情況如下表所示：

公司報(bào)告期內(nèi)不存在單一客戶銷售占比超過 50%或嚴(yán)重依賴于少數(shù)客戶的情況。公司與各年度前五大客戶之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。報(bào)告期內(nèi)公司新增 TCL 電子、海信集團(tuán)、冠捷集團(tuán)、VESTEL 集團(tuán)等前五大客戶。海信集團(tuán)、冠捷集團(tuán)、VESTEL 集團(tuán)均為公司之前年度已有客戶，系公司加強(qiáng)與重點(diǎn)大客戶的戰(zhàn)略合作，客戶對(duì)公司產(chǎn)品的采購增加所致；TCL 電子作為知名的顯示終端廠商，2020 年與公司開展合作，2021 年與公司進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)合作，公司對(duì)其銷售額大幅增加。

八、前五大供應(yīng)商采購情況

報(bào)告期內(nèi)，公司向前五大供應(yīng)商采購情況如下：

九、核心技術(shù)人員、研發(fā)人員占員工總數(shù)的比例

截至 2022 年 6 月 30 日，公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)由 2,220 名研發(fā)人員構(gòu)成，占公司員工總數(shù)的 13.98%。公司研發(fā)人員中，包括核心技術(shù)人員 5 名，擁有多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)專業(yè)背景，是公司研發(fā)的骨干力量。

十、研發(fā)投入的構(gòu)成、占收入比重

報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例情況如下：

公司為抓住良好的外部政策環(huán)境和市場機(jī)遇，以及強(qiáng)化產(chǎn)品競爭力來應(yīng)對(duì)日趨激烈的行業(yè)競爭壓力，報(bào)告期內(nèi)公司研發(fā)投入持續(xù)上升。報(bào)告期內(nèi)研發(fā)費(fèi)用分別為59,384.86 萬元、66,376.39 萬元、132,961.20 萬元和 65,112.72 萬元，分別占營業(yè)收入的比例分別為 5.61%、3.59%、3.72%和 4.89%。若公司所研發(fā)的技術(shù)產(chǎn)出未達(dá)預(yù)期，在產(chǎn)品、技術(shù)開發(fā)及創(chuàng)新無法持續(xù)保持領(lǐng)先，將可能削弱公司已建立起來的相對(duì)競爭優(yōu)勢，進(jìn)而對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

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