證券代碼：603938????????證券簡(jiǎn)稱：三孚股份???????公告編號(hào)：2023-030

??????????????唐山三孚硅業(yè)股份有限公司

??????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(相關(guān)資料圖)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、?????會(huì)議召開和出席情況

(一)????股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023?年?4?月?20?日

(二)????股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：唐山市南堡開發(fā)區(qū)唐山三孚硅業(yè)股份有限公司辦

????公樓三樓會(huì)議室

(三)????出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）???????????????????????????????????65.6653%

(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

??????本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)孫任靖先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議的召集和召開程序、表決方式均符合《公司法》及《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

二、?????議案審議情況

(一)????非累積投票議案

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????同意????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)?????????比例?????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

?????????????????????????（%）??????????????（%）????????????????（%）

??????A股???179,465,268????100????????0?????????0????????0?????????0

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????同意????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)?????????比例?????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

?????????????????????????（%）??????????????（%）????????????????（%）

??A股?????179,465,268????100????????0?????????0????????0?????????0

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型????????????同意????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

????????????票數(shù)?????????比例?????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

???????????????????????（%）??????????????（%）????????????????（%）

??A股?????179,465,268????100????????0?????????0????????0?????????0

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型????????????同意????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

????????????票數(shù)?????????比例?????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

???????????????????????（%）??????????????（%）????????????????（%）

??A股?????179,465,268????100????????0?????????0????????0?????????0

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型????????????同意?????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)

????????????票數(shù)?????????比例??????票數(shù)?????????比例???????票數(shù)????????比例

???????????????????????（%）???????????????（%）?????????????????（%）

??A股?????179,465,268?????100?????????0?????????0????????0?????????0

???????《2022?年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的確認(rèn)及?2023?年度薪

??酬方案的議案》

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型????????????同意??????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

????????????票數(shù)?????????比例（%）????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

??????????????????????????????????????????（%）????????????????（%）

??A股????178,896,528?99.6831????568,740???0.3169?????????0?????????0

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型????????????同意??????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

????????????票數(shù)?????????比例（%）????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

??????????????????????????????????????????（%）????????????????（%）

??A股????179,462,468?99.9984?????2,800????0.0016?????????0?????????0

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意?????????????????反對(duì)???????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)????????比例?????票數(shù)????????比例

???????????????????????????????????????????（%）??????????????（%）

??????A股???179,462,468?99.9984???2,800???0.0016????????0?????????0

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意?????????????????反對(duì)???????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)????????比例?????票數(shù)????????比例

???????????????????????????????????????????（%）??????????????（%）

??????A股???179,462,468?99.9984???2,800???0.0016????????0?????????0

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意?????????????????反對(duì)???????????????棄權(quán)

?????????????票數(shù)?????????比例（%）????票數(shù)????????比例?????票數(shù)????????比例

???????????????????????????????????????????（%）??????????????（%）

??????????A股?????179,465,268?100.0000??????????????????0???????????0????????????0???????0

????(二)????現(xiàn)金分紅分段表決情況

???????????????????????????同意???????????反對(duì)????????????????????????????????棄權(quán)

??????????????????????票數(shù)????????比例（%）?票數(shù)?比例（%）?????????????????????????票數(shù)??比例（%）

????持股?5%以上

????普通股股東?????177,501,800???????????100???????????0???????????0?????????????0???????????0

????持股?1%-5%普

????通股股東????????????????0????????????????0????????0???????????0?????????????0???????????0

????持股?1%以下

????普通股股東???????1,963,468???????????100???????????0???????????0?????????????0???????????0

????其中:市值?50

????萬以下普通

????股股東???????????393,340???????????100???????????0???????????0?????????????0???????????0

????市值?50?萬以

????上普通股股

????東???????????1,570,128???????????100???????????0???????????0?????????????0???????????0

????(三)????涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案?????????????議案名稱????????????????同意?????????????????????????反對(duì)?????????棄權(quán)

序號(hào)??????????????????????????????票數(shù)??比例（%）??????????????????票數(shù)???比例（%）?票數(shù)?比例

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????（%）

?????《關(guān)于?2022?年度利潤分配????????610,540??????????????100??????????0?????0???0????0

?????方案的議案》

?????《2022?年度董事、監(jiān)事??????????????41,800???????6.8464????568,740?????????93.1536??????0???????0

?????及高級(jí)管理人員薪酬的

?????確認(rèn)及?2023?年度薪酬方

?????案的議案》

?????《關(guān)于公司?2023?年度為?????????607,740??????????99.5414???????2,800???????0.4586???????0???????0

?????議案》

?????《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額?????????????607,740??????????99.5414???????2,800???????0.4586???????0???????0

?????度的議案》

(四)????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

??????議案?1-3、5-7、9?由出席股東大會(huì)的所有股東（包括股東代表）所持表決權(quán)

半數(shù)以上通過，議案?4、8、10?由出席股東大會(huì)的所有股東（包括股東代表）所

持表決權(quán)三分之二以上通過。

??????議案?4、6、8、9?對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

三、?????律師見證情況

律師：周世君、李靜嫻

??????律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股

東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及

召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

??????????????????????????唐山三孚硅業(yè)股份有限公司董事會(huì)

??????上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

??????報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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