證券代碼：871091 證券簡稱：豪能科技 主辦券商：華英證券

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嘉興市豪能科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

2022年 12月 13日公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號為 2022-074）中，預(yù)計(jì)向關(guān)聯(lián)方四川藍(lán)劍包裝股份有限公司借款4000萬，發(fā)生額3300萬，已還款1000萬。公司因資金周轉(zhuǎn)需要，擬再向關(guān)聯(lián)方四川藍(lán)劍包裝股份有限公司借款人民幣 4000萬元，借款利息擬按銀行同期貸款年利率計(jì)算，具體內(nèi)容以公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的合同為準(zhǔn)。

（二）表決和審議情況

公司已于 2023年 6月 12日召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票?；乇鼙頉Q情況：關(guān)聯(lián)董事曾勇回避表決。該議案尚需提交 2022年年度股東大會(huì)審議。

（三）本次關(guān)聯(lián)交易不存在需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1. 法人及其他經(jīng)濟(jì)組織

名稱：四川藍(lán)劍包裝股份有限公司

住所：四川省什邡市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（南區(qū)）鎣華山路

注冊地址：四川省什邡市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（南區(qū)）鎣華山路

注冊資本：7000萬人民幣

主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、銷售玻璃制品、塑料制品、瓶蓋、紙箱、銷售以上產(chǎn)品的 原輔原料；項(xiàng)目投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后客家站經(jīng)營活動(dòng)）

法定代表人：張道聰

控股股東：四川劍南春（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

關(guān)聯(lián)關(guān)系：四川藍(lán)劍包裝股份有限公司為公司董事曾勇近親屬任董事的企業(yè)。

信用情況：不是失信被執(zhí)行人。

三、定價(jià)情況

（一）定價(jià)依據(jù)

關(guān)聯(lián)方向公司提供借款，利息按照銀行同期貸款年利率計(jì)算。

（二）交易定價(jià)的公允性

交易定價(jià)遵循公平、公開、公正的原則，不存在損害公司及股東利益的情形。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

擬向關(guān)聯(lián)方四川藍(lán)劍包裝股份有限公司借款人民幣 4000萬元，借款利息擬按銀行同期貸款年利率計(jì)算，具體內(nèi)容以公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的合同為準(zhǔn)。

五、關(guān)聯(lián)交易的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

（一）本次關(guān)聯(lián)交易的目的

關(guān)聯(lián)方為公司提供借款有利于緩解公司經(jīng)營資金的壓力，不存在損害公司和其他股東利益的情形、不存在向關(guān)聯(lián)方或其他第三方輸送不恰當(dāng)利益的情形。

（二）本次關(guān)聯(lián)交易存在的風(fēng)險(xiǎn)

無。

（三）本次關(guān)聯(lián)交易對公司經(jīng)營及財(cái)務(wù)的影響

本次關(guān)聯(lián)交易是關(guān)聯(lián)方是為了補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，屬于關(guān)聯(lián)方對公司業(yè)務(wù)發(fā)展的支持，屬于偶性關(guān)聯(lián)交易；該關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司利益的情形，對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果、業(yè)務(wù)完整性和獨(dú)立性不會(huì)造成重大不利影響。

六、備查文件目錄

《嘉興市豪能科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議》

嘉興市豪能科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年 6月 12日