證券代碼：000525???????證券簡稱：ST?紅太陽???????公告編號：2023－041

??????????????南京紅太陽股份有限公司

(資料圖)

?????????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會的通知

????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

??誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???南京紅太陽股份有限公司（以下簡稱“公司”或“紅太陽”）于

于提請召開2022年年度股東大會的議案》，本次股東大會召集程序符

合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)

定?，F(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事宜通知如下：

???一、召開會議基本情況

???（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月21日（星期三）下午14:30

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

???通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023

年6月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

???通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023

年6月21日上午9:15至下午15:00的任意時間。

???本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通

過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.

cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間

內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

???同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能

重復(fù)投票。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

????（1）截至2023年6月15日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有

權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表

決，該股東代理人不必是公司股東。

????（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

????（3）公司聘請的律師。

????（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

????二、會議審議事項及提案編碼

??????????????????????????????????????????????備注

?提案編碼??????????????????提案名稱??????????????????該列打勾的欄

?????????????????????????????????????????????目可以投票

非累積投票提案

??特別提示：

過，具體詳見?2023?年?4?月?29?日公司在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》

和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；上述提案?10?涉及的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。

審議的提案將對中小投資者的表決票單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指除公

司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司?5%以上股份的股東以外的其

他股東。

???三、現(xiàn)場會議登記方法

???（1）法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明

或法人授權(quán)委托書、證券賬戶卡或持股憑證、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件進(jìn)行登記；

???（2）個人股東持本人身份證、證券賬戶卡或持股憑證進(jìn)行登記；

代理人持本人身份證、授權(quán)委托書（原件）、委托人證券賬戶卡或持

股憑證、委托人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；

???（3）異地股東可以通過信函或傳真方式進(jìn)行登記，不接受電話

登記。

下午14:00-16:00），節(jié)假日除外。

???五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深

圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件。

???六、其他事項

???聯(lián)?系?人：吳敏女士、王露女士

???聯(lián)系電話：025-57883588

聯(lián)系傳真：025-57886828

電子郵箱：redsunir@163.com

聯(lián)系地址：南京市高淳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)古檀大道18號(紅太陽證券部)

郵政編碼：211300

??附件二：授權(quán)委托書樣本。

特此公告。

????????????????????????南京紅太陽股份有限公司

???????????????????????????董???事???會

附件一：

?????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

????一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

????本次股東大會提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反

對、棄權(quán)。

有提案表達(dá)相同意見。

????股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意

見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準(zhǔn)。

????二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

午?13:00-15:00。

????三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

下午?15:00?的任意時間。

易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引?》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得

“深交所數(shù)?字證書?”或“深交所投?資者服務(wù)?密碼”。具體的身?份認(rèn)證流程

可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

?附件二：

???????????????????????????授權(quán)委托書

?致：南京紅太陽股份有限公司

?????????本人/本單位作為南京紅太陽股份有限公司的股東，茲委托??????????????????先生（女士）

?代表本人/本單位出席南京紅太陽股份有限公司2022年年度股東大會，對以下議案以投票方

?式代為行使表決權(quán)。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使

?表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

?????????委托人簽字或蓋章：

?????????????????【???????????????????】?受托人簽字：

????????????????????????????????????????????【?????????????】

?????????委托人身份證件及號碼：

???????????????????【?????????????】?受托人身份證件及號碼：

?????????????????????????????????????????????【????????????】

?????????委托人持股數(shù)：【???????????????】?委托人股東賬號：【???????????????】

?????????委托日期：【???】年【???】月【????】日，委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。

?????????（注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按本格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）

????????????????????????????????????????????????備注

提案編碼????????????????????提案名稱?????????????????????????同意?反對?棄權(quán)

??????????????????????????????????????????????該列打勾

????????????????????????????????????????????????√

非累積投???????????????????????????????????????????以投票

?票提案

?投票說明：

?????????委托人對受?托人的指?示，以在“同?意”、“反對”、“棄權(quán)”下面?的方框中?打“√”為準(zhǔn)，?對同一

?審議事項?不得有兩?項或多?項指示?。如果?委托人?對某一審?議事項?的表決?意見未?作具體?指示或?qū)?/p>

?同一審議事項有?兩項或多項?指示的，?受托人有權(quán)?按自已的意?思決定對?該事項進(jìn)行?投票表決?。

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