證券代碼：688086????證券簡稱：*ST?紫晶?????公告編號：2023-053

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???????廣東紫晶信息存儲技術(shù)股份有限公司

關(guān)于公司董事長辭職及選舉董事長、董事會各專門委

?員會委員并聘任高級管理人員、董事會秘書的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責(zé)任。

??廣東紫晶信息存儲技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收

到公司董事長賈俊峰先生關(guān)于辭去公司第三屆董事會董事長職務(wù)的辭職報告。因

個人工作原因，賈俊峰先生申請辭去公司第三屆董事會董事長、提名委員會委員、

薪酬與考核委員會委員、戰(zhàn)略委員會主任委員職務(wù)。賈俊峰先生辭去董事長、提

名委員會委員、薪酬與考核委員會委員、戰(zhàn)略委員會主任委員職務(wù)后，繼續(xù)擔任

公司第三屆董事會董事。

??一、關(guān)于公司董事長辭職及選舉董事長情況

選舉公司第三屆董事會董事長的議案》，選舉張平先生為公司第三屆董事會董事

長，董事會合計?6?人，6?票同意，0?票反對，董事長任期自本次董事會審議通過

之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

??二、關(guān)于選舉第三屆董事會專門委員會委員情況

??鑒于公司董事會人員調(diào)整，賈俊峰先生辭去公司第三屆董事會董事長、提名

委員會委員、薪酬與考核委員會委員、戰(zhàn)略委員會主任委員職務(wù)，根據(jù)《公司法》

《公司章程》和董事會各專門委員會工作細則等相關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會第

十五次會議審議通過《關(guān)于補選第三屆董事會專門委員會委員的議案》，調(diào)整后

公司第三屆董事會專門委員會委員情況如下：

??補選汪召平女士為第三屆董事會審計委員會委員，汪召平為會計專業(yè)人士，

經(jīng)全體委員一致同意，補選汪召平為第三屆董事會審計委員會主任委員（召集人）。

??補選后第三屆董事會審計委員會委員為：汪召平（主任委員）、王再權(quán)、王

建良。

??補選汪召平女士為第三屆董事會提名委員會委員，補選張平先生為第三屆董

事會提名委員會委員。

??補選后第三屆董事會提名委員會委員為：王再權(quán)（主任委員）、汪召平、張

平。

??補選汪召平女士為第三屆董事會薪酬與考核委員會委員，補選張平先生為第

三屆董事會薪酬與考核委員會委員。

??補選后第三屆董事會薪酬與考核委員會委員為：王建良（主任委員）、張平、

汪召平。

??補選張平先生為第三屆董事會戰(zhàn)略委員會委員（主任委員），補選楊海濤先

生為第三屆董事會戰(zhàn)略委員會委員。

??補選后第三屆董事會薪酬與考核委員會委員為：張平（主任委員）、王再權(quán)、

楊海濤。

??各專門委員會任期自第三屆董事會第十五次會議審議通過之日起至第三屆

董事會任期屆滿之日止。

??三、公司聘任高級管理人員及董事會秘書情況

??公司第三屆董事會第十五次會議審議通過《關(guān)于聘任張平先生為公司總經(jīng)理

的議案》

???《關(guān)于聘任楊海濤先生為公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書的議案》，決定聘任

張平先生為公司總經(jīng)理，聘任楊海濤先生為公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書。

??特此公告。

????????????????廣東紫晶信息存儲技術(shù)股份有限公司董事會

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