原標(biāo)題:中馬傳動:關(guān)于變更簽字注冊會計師及項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員的公告

證券代碼：603767 證券簡稱：中馬傳動 公告編號：2025-043

【資料圖】

浙江中馬傳動股份有限公司

關(guān)于變更簽字注冊會計師及項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。浙江中馬傳動股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月23日召開2024年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制的審計機(jī)構(gòu)。

公司于近日收到天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于變更簽字注冊會計師及項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員的通知，具體情況公告如下：

一、簽字注冊會計師及項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員變更情況

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2025年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制的審計機(jī)構(gòu)，原指派王建蘭女士、李錕先生作為簽字注冊會計師，趙祖榮先生作為項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員。由于李錕先生、趙祖榮先生工作調(diào)整，為按時完成公司2025年度審計工作，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）指派葛海昊先生接替李錕先生作為簽字注冊會計師，指派石怡弘先生接替趙祖榮先生作為項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員。本次變更后，為公司提供2025年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計的簽字注冊會計師為王建蘭女士、葛海昊先生，項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員為石怡弘先生。

二、本次變更人員的基本情況

1、人員基本信息

項(xiàng)目合伙人及簽字注冊會計師：王建蘭，2007年起成為注冊會計師，2005年開始從事上市公司審計，2007年開始在本所執(zhí)業(yè)，2024年起為本公司提供審計服務(wù)；近三年簽署或復(fù)核11家上市公司審計報告。

簽字注冊會計師：葛海昊，2020年起成為注冊會計師，2017年開始從事上市公司審計，2020年開始在本所執(zhí)業(yè)，2025年起為本公司提供審計服務(wù)；近三年未簽署或復(fù)核上市公司審計報告。

項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員：石怡弘，2007年起成為注冊會計師，2011年開始從事上市公司審計，2017年開始在本所執(zhí)業(yè)，2025年起為本公司提供審計服務(wù)；近三年簽署或復(fù)核1家上市公司審計報告。

2、誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計師、項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3、獨(dú)立性

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計師、項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

三、變更事項(xiàng)對公司的影響

本次變更過程中相關(guān)工作安排已有序交接，變更事項(xiàng)不會對公司2025年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計工作產(chǎn)生影響。

特此公告。

浙江中馬傳動股份有限公司

董事會

2025年12月25日