???????????新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

???獨立董事關(guān)于公司第八屆董事會第二十八次會議

(資料圖片僅供參考)

??????????????相關(guān)事項的獨立意見

??新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十八次會議

于?2023?年?8?月?8?日在湖北省荊門市月亮湖北路附?7?號洋豐培訓(xùn)中心七樓會議室召開，

作為公司的獨立董事，我們參加了本次會議。根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號—主板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》

和《公司獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，基于獨立判斷的立場，就本次會議審議的相

關(guān)事項和議案發(fā)表如下獨立意見：

??一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況

??報告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金的情況；也不存在以前

年度發(fā)生并延續(xù)到報告期的違規(guī)關(guān)聯(lián)方資金占用情況。公司能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行關(guān)于防范

控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用的相關(guān)制度，也不存在損害公司、股東，特別是中小投

資者利益的行為。

??二、關(guān)于對外擔(dān)保情況

??報告期內(nèi)，公司除為子公司提供擔(dān)保外，未發(fā)現(xiàn)存在其他對外擔(dān)保情況，也不存在

以前年度發(fā)生并延續(xù)到報告期的違規(guī)對外擔(dān)保情況。公司嚴(yán)格按照《公司章程》等有關(guān)

規(guī)定，對公司對外擔(dān)保行為進(jìn)行規(guī)范及風(fēng)險控制。我們認(rèn)為，公司對外擔(dān)保事項的審議

和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)

法規(guī)和公司制度的規(guī)定，審議和表決程序合法有效。公司對其子公司提供的擔(dān)保不存在

損害股東權(quán)益的情形。

??三、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的獨立意見

??經(jīng)審查，公司獨立董事認(rèn)為信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券業(yè)務(wù)

從業(yè)資格，具有獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力和為上市公司提供審計服務(wù)的

能力，本次續(xù)聘有利于保持公司審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，不存在損害上市公司及其

他股東利益，尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所

（特殊普通合伙）為公司?2023?年度審計機(jī)構(gòu)，聘期一年，并同意將該事項提交公司股

東大會審議。

?四、關(guān)于同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整財務(wù)數(shù)據(jù)的獨立意見

??公司對本次同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整前期有關(guān)財務(wù)報表數(shù)據(jù)依據(jù)充分，符合

《企業(yè)會計準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定，追溯調(diào)整后的財務(wù)報表客觀、真實地反映了公司的財務(wù)狀

況和經(jīng)營成果；本次追溯調(diào)整財務(wù)數(shù)據(jù)事項符合相關(guān)法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，不

存在損害公司及中小股東權(quán)益的情況。因此，我們一致同意公司本次同一控制下企業(yè)合

并追溯調(diào)整財務(wù)數(shù)據(jù)事項。

??董事：王佐林???張永冀???高永峰

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