證券代碼：600076 證券簡(jiǎn)稱：康欣新材 公告編號(hào)：2023-044

康欣新材料股份有限公司

【資料圖】

第十一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2023年7月4日，康欣新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

在公司會(huì)議室召開了第十一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議在召集、召開和表決程序上符合《公司法》及公

司章程的有關(guān)規(guī)定。各到會(huì)監(jiān)事審議通過了如下事項(xiàng)：

審議通過了《關(guān)于因收購(gòu)青山綠建51%股權(quán)新增日常關(guān)聯(lián)交易事

項(xiàng)的議案》

2023年 5月 8日，無錫青山綠色建筑有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青

山綠建”）成為公司控股子公司，具體內(nèi)容詳見公司于披露的《關(guān)于收購(gòu)無錫青山綠色建筑有限公司51%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-035）。公司對(duì)青山綠建2023年度的日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了預(yù)計(jì)，具體情況如下：

本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

關(guān)聯(lián)交易類別	關(guān)聯(lián)方	2023年新增關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額（萬元）	2023年1-6月已發(fā)生金額（萬元）
銷售商品、提供	無錫市建設(shè)發(fā)展投資有限公司	230.00	216.98
無錫市城市投資發(fā)展有限公司	730.00	488.13
勞務(wù)	無錫城投建設(shè)有限公司	740.00	121.13
無錫恒元發(fā)置業(yè)有限公司	177.00	176.48
無錫市鄉(xiāng)村投資振興有限公司	436.00	36.00
無錫市城發(fā)商業(yè)保理有限公司	65.00	64.31
無錫城建梁溪發(fā)展有限公司	400.00	-
無錫市環(huán)保集團(tuán)有限公司	1,800.00	-
與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的其他交易	無錫山水綠建科技有限公司	50.00	22.14
合計(jì)	4,628.00	1,125.17

注：上表2023年1-6月已發(fā)生金額未經(jīng)審計(jì)，僅為公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)金額。

根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，青山綠建與公司控股股東無錫市建設(shè)發(fā)展投資有

限公司、無錫市城市投資發(fā)展有限公司、無錫城投建設(shè)有限公司、無錫恒元發(fā)置業(yè)有限公司、無錫市鄉(xiāng)村投資振興有限公司、無錫市城發(fā)商業(yè)保理有限公司、無錫城建梁溪發(fā)展有限公司、無錫市環(huán)保集團(tuán)有限公司、無錫山水綠建科技有限公司2023年度預(yù)計(jì)新增日常關(guān)聯(lián)交

易總額為4,628萬元。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次新增關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需股東大會(huì)審

議。

該事項(xiàng)已獲得公司第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第三次會(huì)議表決

通過，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可及同意的獨(dú)立意見。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事徐衛(wèi)東先生回避表決。

表決結(jié)果：同意2票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告！

康欣新材料股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年7月4日