證券代碼：002805????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：豐元股份????????????公告編號(hào)：2023-037

(資料圖片僅供參考)

????????????????山東豐元化學(xué)股份有限公司

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

???山東豐元化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議

于?2023?年?6?月?8?日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于?2023?年?6?月?6?日以電子郵件

方式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事?9?人，實(shí)際出席董事?9?人。本次會(huì)議的召集、

召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》及有關(guān)法規(guī)規(guī)定，所作決議合法有效。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

???本次會(huì)議由董事長(zhǎng)趙光輝先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，會(huì)議逐項(xiàng)審議并通過(guò)

了以下議案：

??同意公司全資子公司山東豐元鋰能科技有限公司與個(gè)舊市人民政府簽署《投資協(xié)

議》，在個(gè)舊市沖坡哨新材料產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)?5?萬(wàn)噸鋰電池高能正極材料一體化項(xiàng)目。

??董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理與本次投資合作有關(guān)的全部事宜，包

括但不限于：簽訂相關(guān)的具體協(xié)議，簽署和辦理項(xiàng)目公司相關(guān)的協(xié)議和事項(xiàng)，制定和實(shí)

施具體方案，辦理本次投資合作所需的監(jiān)管機(jī)構(gòu)、政府部門(mén)審批、備案等相關(guān)事項(xiàng)等。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海

證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于全資

子公司擬簽署<投資協(xié)議>的公告》（公告編號(hào)：2023-038）。

??表決情況：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票；表決結(jié)果：通過(guò)。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??公司根據(jù)?2022?年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《公司?2022?年度利潤(rùn)分配及資本公積金

轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，向全體股東以資本公積金每?10?股轉(zhuǎn)增?4?股，共計(jì)以資本公積金轉(zhuǎn)增

股，注冊(cè)資本也相應(yīng)由人民幣?200,044,649?元增加至人民幣?280,062,508?元。據(jù)此變更

公司注冊(cè)資本并對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行相應(yīng)修訂。

???董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層指定專(zhuān)人辦理變更公司注冊(cè)資本及修訂《公司

章程》相關(guān)的各項(xiàng)具體事宜。

???具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海

證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更

公司注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：2023-039）。

???表決情況：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票；表決結(jié)果：通過(guò)。

???本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

???董事會(huì)同意召開(kāi)公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

???具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海

證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)

公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-040）。

???表決情況：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票；表決結(jié)果：通過(guò)。

???三、備查文件

???特此公告。

???????????????????????????????????????山東豐元化學(xué)股份有限公司

??????????????????????????????????????????????董事會(huì)

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