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證券代碼：688535????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華海誠(chéng)科????????公告編號(hào)：2025-062???????江蘇華海誠(chéng)科新材料股份有限公司??????關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)???????獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)的公告??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。??江蘇華海誠(chéng)科新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“上市公司”）于的《關(guān)于同意江蘇華海誠(chéng)科新材料股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2025〕2106號(hào)），批復(fù)主要內(nèi)容如下：??一、同意你公司向紹興署輝貿(mào)易有限公司發(fā)行2,577,748股股份、向上海衡所半導(dǎo)體材料有限公司發(fā)行2,078,892股股份、向夏永潮發(fā)行882,281股股份、向紹興柯橋匯友貿(mào)易有限公司發(fā)行118,536股股份、向上海莘胤投資管理中心發(fā)行41,561股股份、向浙江煒岡科技股份有限公司發(fā)行1,492,594張可轉(zhuǎn)換公司債券、向丹陽(yáng)盛宇高鑫股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行359,121張可轉(zhuǎn)換公司債券、向江蘇盛宇華天創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行887,405張可轉(zhuǎn)換公司債券、向連云港市金橋新興產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行750,000張可轉(zhuǎn)換公司債券、向連云港高新股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行549,999張可轉(zhuǎn)換公司債券、向嘉興浙港春霖股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行300,000張可轉(zhuǎn)換公司債券、向春霖沁藏（杭州）科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行195,000張可轉(zhuǎn)換公司債券、向南通全德學(xué)鏤科芯二期創(chuàng)投基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行265,878張可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)的注冊(cè)申請(qǐng)。??二、同意你公司發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)8億元的注冊(cè)申請(qǐng)。??三、你公司本次發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送上海證券交易所的有關(guān)申請(qǐng)文件進(jìn)行。??四、你公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。??五、你公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定辦理本次發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)手續(xù)。?六、本批復(fù)自下發(fā)之日起?12個(gè)月內(nèi)有效。?七、你公司在實(shí)施過(guò)程中，如發(fā)生法律、法規(guī)要求披露的重大事項(xiàng)或遇重大問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告上海證券交易所并按有關(guān)規(guī)定處理。?公司董事會(huì)將根據(jù)上述批復(fù)文件和相關(guān)法律法規(guī)的要求及公司股東大會(huì)的授權(quán)，在規(guī)定期限內(nèi)辦理本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的相關(guān)事宜，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)相關(guān)公告，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。?特此公告。??????????????????????江蘇華海誠(chéng)科新材料股份有限公司董事會(huì)